全国首例“直播打赏洗钱案”告破

    5月15日，上海市公安局召开新闻发布会，通报上海警方全力打击和防范经济犯罪的措施成效，介绍了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的有关情况。

    转了一圈，钱又回来了

    据上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍，近期，浦东警方破获一起集资诈骗案，犯罪嫌疑人于2018年1月至2020年7月先后设立多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，非法募集资金，并大肆挥霍。

    犯罪嫌疑人陆续到案后，警方在追赃过程中发现，有巨额赃款被打赏给了网络主播，但奇怪的是，打赏后不久，这些钱又从网络主播那里转回了犯罪嫌疑人的个人账户。这显然有猫腻。上海经侦警方立即成立专案组，并迅速锁定李某等4名事后集中批量返款的网络主播。

    你赚人气，我清洗赃款

    调查显示，这些主播都曾与前述集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切。

    原来，2019年6月至2020年7月，集资诈骗犯罪嫌疑人为转移及隐匿犯罪所得，结识了在网络直播平台担任主播的李某等人，提出了一个“双赢”计划：用巨额赃款在直播间内打赏，抬高李某等主播的人气和曝光率，赚取直播平台榜首奖励，事后李某等人再将收取的打赏钱款返还并从中收取佣金作为报酬。

    在名与利的诱惑下，李某等人明知打赏钱款是集资诈骗犯罪所得，仍在收取后通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。

    低价买币，再高价卖出

    警方进一步调查发现，2020年10月以来，有多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件结识李某直播工作室员工范某等人。为了帮这些犯罪嫌疑人清洗和转移赃款，范某等人充当打赏币中介，以原价6—7折的价格购买犯罪嫌疑人用赃款充值大量打赏币的平台账户，再以原价7—8.5折的价格将平台账户转手对外销售，从中赚取差价，为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。

    最终，在公安部统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下，上海警方在全国11个省市分批收网，抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人，一举捣毁了这条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。

    上海市经侦总队副总队长钱红昊表示，近年来经济犯罪涉及持续扩散，犯罪手法不断的传导变异升级，呈现出一些新的特点：首先就是与网络流量叠加，甚至利用各类网络社交平台和电商平台实施经济犯罪，致使涉案金额更大，传播速度更快，社会危害加剧；二是以新型业态为掩护，利用影视投资、商户加盟、虚拟币投资、医疗美容等新兴的市场热点，制造噱头，侵害群众财产安全，隐蔽性更强，疑惑性更大；三是瞄准专项补贴、出口退税等国家政策，危害经济可持续发展与公众利益。（摘编自《新民晚报》《第一财经日报》）